據(jù)新華社電近期，蘭州市連發(fā)30余起涉嫌非法集資詐騙“跑路案”，涉案金額高達(dá)5億多元，案件集中、連續(xù)爆發(fā)，引發(fā)社會(huì)關(guān)注。
報(bào)案人數(shù)已上千
11月21日，蘭州市又發(fā)生一起涉嫌非法集資詐騙的公司老板“失聯(lián)”案件，蘭州漢方食品經(jīng)銷(xiāo)部通過(guò)買(mǎi)保健品返還高息的方式非法吸儲(chǔ)，目前蘭州市報(bào)案人數(shù)已達(dá)1000余人。11月24日，甘肅鑫隆投資管理有限公司老板“失聯(lián)”。進(jìn)入12月份短短幾天，已有2家投資公司“人去樓空”。
在不到3個(gè)月的時(shí)間里，蘭州集中連續(xù)爆發(fā)涉嫌非法集資詐騙“跑路案”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前已發(fā)生30余起，涉案金額高達(dá)5億多元。
蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)王永勝介紹，從發(fā)生的此類(lèi)案件來(lái)看，大都是一些外地人到蘭州注冊(cè)空殼公司，用虛假的投資項(xiàng)目或者不具有實(shí)際價(jià)值的商品，精心設(shè)下騙局，通過(guò)鼓吹高回報(bào)的方式進(jìn)行傳銷(xiāo)式運(yùn)營(yíng)，吸收社會(huì)資金，用“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式維持運(yùn)轉(zhuǎn)，一旦資金鏈斷裂，公司法人或者負(fù)責(zé)人便立馬“跑路”。
據(jù)王永勝介紹，已發(fā)生的投資跑路案有以下幾大特征：一是高額回報(bào)、誘惑性強(qiáng)，二是隱蔽性強(qiáng)、潛伏期長(zhǎng)，三是領(lǐng)域廣、犯罪高發(fā)，四是受害眾多、損失慘重，五是資金外流、追繳困難。
引發(fā)投資“擠兌潮”
涉嫌非法集資案件受騙者多為普通群眾，其中相當(dāng)一部分是老年人，不少人因輕信高額回報(bào)最終傾家蕩產(chǎn)。82歲的市民顧學(xué)濤是一名受害者。此前他了解到，蘭州市今朝匯元珠寶首飾有限公司珠寶店全國(guó)連鎖、證件齊全，投資不僅安全，而且利率高，想多賺一份養(yǎng)老錢(qián)的他，先賣(mài)掉了房子后搬進(jìn)養(yǎng)老院，將80多萬(wàn)元積蓄全部投資給今朝匯元珠寶首飾有限公司珠寶店。不料，該公司老板近日被抓、公司被查封，顧大爺目前血本無(wú)歸。
“這些投資公司為什么會(huì)有執(zhí)照，都蓋著公家的章子，如果不開(kāi)這個(gè)門(mén)，我們也不會(huì)進(jìn)去�！�75歲的受害者李瑛說(shuō)。
甘肅一家投資集團(tuán)總經(jīng)理孫浩日前向記者表示，由于“跑路案”頻發(fā)，客戶們擔(dān)心資金安全，紛紛前來(lái)要求退款。這波“擠兌潮”讓很多公司措手不及，面臨資金鏈斷裂的危險(xiǎn)，這種情況在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)持續(xù)了一個(gè)多月。
監(jiān)管力度跟不上
今年以來(lái)，陜西、四川、山東、廣東、浙江、甘肅等地頻發(fā)此類(lèi)“跑路”事件，涉案資金動(dòng)輒上億元。記者采訪獲悉，目前蘭州市共有各類(lèi)投資公司1800多家，大多以直接吸收資金為主。
“政府對(duì)非法集資活動(dòng)歷來(lái)很重視，也下大力氣進(jìn)行過(guò)整治，但由于進(jìn)行非法集資活動(dòng)的投資公司在處理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，手段和方法非常隱蔽，使監(jiān)管難度增大�！碧m州大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授賈洪文說(shuō)。
采訪中相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)介紹，自從國(guó)家放低企業(yè)注冊(cè)門(mén)檻以來(lái)，成立一個(gè)公司面向社會(huì)經(jīng)營(yíng)變得更加容易，數(shù)量猛增的公司和原地踏步的監(jiān)管措施形成尖銳矛盾。今年6月份開(kāi)始，開(kāi)辦一家公司逐步由“先證后照”變?yōu)椤跋日蘸笞C”，改革本意是降低市場(chǎng)主體準(zhǔn)入門(mén)檻，激發(fā)市場(chǎng)活力，但配套監(jiān)管措施沒(méi)有跟上，這就給行業(yè)主管部門(mén)的監(jiān)管留下空白。
蘭州大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授賈洪文等人認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)家對(duì)非法集資的監(jiān)管體系還沒(méi)有完善，下一步亟須對(duì)非法吸收公眾存款、非法集資行為的表現(xiàn)形式在法律上進(jìn)一步明確。